(Nota: Según la tabla de conversión, en 1960 1 franco suizo "CHF" equivalía a US$2.6 dólares de la epoca. CHF: Confederation Helvetica Francs)
Der Spiegel
27 de marzo, 1963
Las investigaciones de Der Spiegel
La fortuna Trujillo: El affaire del tesoro en el lago de Ginebra
Título del artículo en alemán TRUJILLO-VERMÖGEN:
Schatz am Genfer See AFFÄREN
(Para
no repetir, a continuación nos limitamos a los detalles más importantes
que no se encuentran en las demás investigaciones que ya habiamos reproducido más abajo.)
El
artículo de Der Spiegel empieza citando las declaraciones de Juan Bosch
a su llegada a Bonn, entonces capital de Alemania Occidental:
“Nos han robado $250 millones, ya no tenemos divisas, así que tengo que salir al exterior a mendigar.”
El artículo señala que este monto "se había
desaparecido sin dejar rastro", o sea que Bosch no se estaba refiriendo
a la totalidad del capital exportado por los Trujillos en los 31 años, sino a lo que sacaron del gobierno en las últimas semanas o meses.
Algunos de los canales de la fuga de capitales desde RD
Veamos como fue que parte de esos capitales llegaron a Suiza en los últimos meses y semanas que los Trujillos estuvieron en el poder:
La revista sostiene que en los meses que estuvo en el poder en 1961 después del ajusticiamiento, con
pesos dominicanos [probablemente fondos sacados de las empresas
privadas de Trujillo, si no de las dependencias del propio gobierno],
Ramfis compró el total de los depósitos bancarios en dólares, US$100 millones, y los transfirió al Banco de Nova Scotia en Toronto donde los Trujillos tenían cuentas bancarias bajo nombres codificados de tres compañías panameñas. [Esto posiblemente se refiere a los "100 millones más" que Ramfis le dijo a su secretario Cesar Saillant en París que tenía además de los US$300 millones que había sacado antes de la muerte de Trujillo.] Como si todo esto no fuera suficiente, el artículo dice que Ramfis trató de cobrar unos US$10 millones al gobierno dominicano en pagarés que supuestamente le debían. Cuando ya no encontró más que exprimir fue que Ramfis decidió partir con sus cohortes. Dice que antes, María Martínez, Radhamés, Angelita, León Estévez y niños habían llegado a París con un séquito de 22 asistentes (entre guardaespaldas, allegados y sirvientes). [No olvidemos que para entonces, Ramfis ya había sacado US$300 millones antes del ajusticiamiento de Trujillo, ver Memorias de Cesar A. Saillant.]
El
artículo también menciona que cuando llegaron a París desde RD, los dos
hermanos (Ramfis y Radhamés) compraron unos 6 apartamentos, dos villas y
un establo con unos 70 caballos. Señala que cuando se mudaron a España,
los Trujillos vivieron por 9 meses en el hotel más caro y elegante de Madrid. Declara que los Trujillos manejan unas 100 cuentas
bancarias y compañías pantalla en Europa.
Poco después de la llegada de los Trujillos a París, empazaron a fluir capitales hacia L'Union Européenne Industrielle et Financiere, la cual durante años había
sido el banco que manejaba los capitales exportados por los Trujillos
hacia Europa. La mayor parte de los fondos continuaron su flujo hacia
Suiza, pero una parte también fue a parar a bancos en Alemania Occidental. Dice que el último influjo de capital proveniente de las cuentas en Canadá fue de $35 millones. Señala
que el total de las transferencias de estas cuentas hacia Suiza
(principalmente a Ginebra) sumaba un total de unos $500 millones de marcos (US$125 millones). [Tengamos en mente que estos montos se refieren a los últimos influjos a Europa de la fortuna Trujillo, no a la totalidad, calculada en US$500-$800 millones.] El periódico National-Zeitung de Basilea, Suiza, resumió todo esto bajo el titular "Los Trujillos compran a Europa".
Agrega
que para evadir los esfuerzos del gobierno dominicano por conseguir que
bloquearan o congelaran sus cuentas en Europa, los Trujillos compraron el
Eastern Commercial Bank en Beirut (Líbano). Además, mandaron a Sudamérica y a Centroamérica al Presidente del Eastern Commercial, Bernardo Flores, a vender en esos países las acciones de los Trujillos [lavando así el dinero].
Los Trujillos también usaron a un testaferro llamado Hindou Dialdas quien logró evadir la anulación de los certificados que decretó el gobierno dominicano y pudo vender en México certificados que los Trujillos tenían, con lo cual los Trujillos obtuvieron US$25 millones. A miembros de la comunidad hindú en Ginebra los Trujillos les pagaron altas comisiones para que continuaran colaborando.
Informa
la revista que una carta del 3 de mayo, 1961 del Eastern Commercial
Bank revela que involucrados en estas transacciones también "estaban el gobierno venezolano o grupos privados venezolanos y grupos que representaban al Estado Vaticano".
Leland Rosemberg, ex embajador dominicano en Teherán, había trabajado arduamente en la transferencia de fondos desde América hacia Europa y debía recibir $1,5 millones en comisiones, pero cuando los Trujillos ya tenían
sus millones asegurados en Europa, se rehusaron a pagarle las
comisiones [esto explica el repentino distanciamiento entre Rosemberg y
los Trujillos que otros periodistas mencionan]. Rosemberg había jugado un papel clave en la apertura de Ginebra. Él había conseguido la protección de Georges Perreard, un abogado y político en Ginebra que tenía influencias en el mundo bancario de Ginebra. Perreard dejó que usaran su nombre como pantalla de una cuestionable compañía incorporada de los Trujillos en Liechtenstein llamada Renavio-Anstalt. Rosemberg reclutó, además,
a Pierre Ivan Corde, el jefe de las cuentas internacionales del Geneva
Handesbank. Ivan Corde se puso, como ciudadano privado, al frente de
tres compañías pantalla: Rino, Sartro y Pitra. Con estas tres compañías pantalla, los Trujillos compraron (en París) 6 apartamentos 3 palacetes y un establo con 70 caballos que valían 2 millones de marcos* alemanes.
Sin embargo, por el temor a sufrir agresiones físicas (bomba, etc.), pero principalmente debido a la orden de extradición dictada por el gobierno dominicano, con un informe (white paper) de 53 páginas que enumeraba todos los delitos y crímenes de los Trujillos, la familia empezó a considerar la conveniencia de mudarse a España [bajo la protección de la dictadura de Franco].
(Fin del resumen)
**********************
Mas sobre los manejos de la fortuna Trujillo en Europa:
El
escándalo financiero de Julio Muñoz Ramonet y la fortuna Trujillo en Suiza es
tratado con bastante detalle en un extenso artículo publicado en el importante periódico alemán Die Zeit, el 18 de junio, 1965 en 5 partes.
Consideramos que este inescrupuloso descalabro del imperio financiero "de Muñoz Ramonet" explica, en buena medida, por qué en las siguientes décadas se han encontrado limitados rastros
de la gran fortuna Trujillo en el exterior, calculada al final de la dictadura y a la postre en US$500-800
millones (hoy, entre US$4,000 y $6,400 millones) y hasta en mil millones en 1962 por algunos investigadoes y medios (L'Express de Francia, entre otros).
Después de la quiebra de sus negocios en España, Julio Muñoz Ramonet buscó refugio en Suiza donde se dedicó
a manejar inversiones de "flight capital" (capital en fuga), es decir,
capital de cuestionable origen que busca desesperadamente un albergue
protector. Sus principales clientes llegaron a ser los Trujillos.
Las investigaciones del periódico Die Zeit
Primer articulo
Titulo: Especulador con los millones de Trujillo (Spekulant Mit Trujillo-Millionen)
Autor: Beat Huber
Fecha: 18 de junio, 1965
Se
cree que el banco "de Muñoz Ramonet" (Banque Genevoise, comprado con
fondos de los Trujillos) “se tragó” unos $200 millones de francos suizos
y que también otros dos bancos fueron comprados con dinero de los
Trujillos por "un monto aún mayor".
En
esos días, además, los Trujillos se aparecieron en Ginebra con unas 200
cajas traídas de ultramar que ellos descargaron en el Hotel President
en Ginebra. Los vans (furgonetas) de los bancos hicieron múltiples viajes
al hotel a recoger las cajas lo que lleva a la conclusión de que lo que
las cajas contenían era lo único que a los bancos realmente les interesa:
dinero contante y valores [Según Juan Bosch, parte de ese contante en las cajas consistía de US$30 millones en oro. También ver las revelaciones de César Saillant.]
Dice el artículo que la
prensa europea considera que los dos bancos donde fueron a parar los
capitales de los Trujillos fueron principalmente el Banque Genevoise y
el Swiss Savings and Loan Bank. En ambos Muñoz Ramonet era socio
mayoritario (como testaferro de los Trujillos) a veces usando él mismo a
otros como accionistas testaferros. En Luxemburgo fundó el Holding
Bancaire et Financiere Europeene, gracias al capital de los Trujillos, a
través de varias empresas fantasma de los Trujillos: Duquessa S.A., la
COTRAM en Panamá y Sofitrosa. [En otro artículo, en 1968 la COTRAM aparece como dueña de la finca Arenal de Molins en Andorra, además de otras empresas con terceros testaferros.]
El artículo informa que en Italia Muñoz compró el banco Credito Commerciale e Industriale de
Roma [la mayoría de las acciones] con capital de los Trujillos, en Andorra compró secretamente la
Sociedad de Banca Andorrana y, además, el Banque de Luxembourg Sociale.
Todos estos bancos llegaron a conocerse en la prensa como “los
bancos de los Trujillos.”
Con
este imperio, Muñoz compra, vende, intercambia y traslada fondos a su
antojo. Con todas estas instituciones a su nombre como testaferro, Muñoz
empezó a desangrar estos bancos y a realizar proyectos de inversión
alocados o de alto riesgo que resultaron en fracasos. Pero además, se
hizo un préstamo a sí mismo del Banque Genevoise por unos CHF$50
millones de francos suizos (US$130 millones), del Savings and Loan
por CHF$30 millones (US$78 millones) y un monto desconocido que le
sacó al Credito Commerciale e Industriale.
Al
poco tiempo las autoridades bancarias de Suiza se dieron cuenta de que
estos bancos ya no contaban con suficientes activos para hacerle frente a
los pasivos, por lo que decidieron intervenirlos y congelarlos,
mientras que el banco de Roma quebró por completo. Muñoz quedó detenido en
una cárcel del condado de Zurich, luego fue liberado bajo una fianza de
$1 millón y de inmediato buscó refugio en España. Al momento de la
publicación del artículo, otros bancos suizos analizaban los libros de los bancos "de Muñoz" para evaluar si era conveniente adquirir los activos y pasivos de dichos bancos practicamente en la quiebra. El artículo comenta que los Trujillos, sobra decir, se sintieron engañados.
(Fin del resumen)
Nota:
Debido a que estas publicaciones alemanas (Der Spiegel y Die Zeit) no permiten una reproducción textual de sus artículos, todo lo anterior es una condensación o paráfrasis del alemán y, en parte, un resumen de la
traducción electrónica al inglés de los dos artículos originales en alemán, concentrándonos en extraer solamente los hechos y los datos. Omitimos las opiniones o comentarios tangenciales y eliminamos los circunloquios idiomáticos muy típicos del estilo periodístico alemán. La información y las aclaraciones entre corchetes es nuestra, no de los artículos. La
traducción electrónica al inglés que ofrece Google es demasiado literal, casi palabra por palabra, y deficiente por lo que nos ayudó una persona que entiende alemán. De estos extensos artículos hemos omitido los párrafos
que tienen que ver con el historial del dictador Trujillo y sus hijos y
otros temas sobre la dictadura para concentrarnos en lo que nos interesa para esta sección: El destino de la fortuna Trujillo en Europa. Los lectores que tengan interés pueden leer los textos originales si encuentran a alguien que los ayude con el alemán.
No les damos el link de Der Spiegel porque por alguna razón el link no funciona, pero pueden econtrar el artículo facilmente en Google usando el título en alemán TRUJILLO-VERMÖGEN:
Schatz am Genfer See AFFÄREN
También pueden encontrar facilmente el artículo de Die Zeit en Google: Spekulant mit Trujillo-Millionen. (En alemán, Seite 1 von 5 significa "Parte 1 de 5".)
Por cierto, en otro artículo, la Sociedad de Banca Andorrana, "de Muñoz Ramonet", también aparece en 1965 como propietaria de la Inmobiliaria de los Pirineos, S.A. con un individuo de apellido Sánchez actuando como simple testaferro (ver articulo El diputado Arana y el financiero Muñoz Ramonet inculpados en Andorra por estafa).
En un estudio de la Universidad de Barcelona (The Evolution of Andorra's Banking Deposits...1930 y 2007, pag. 18) realizado por Marc Galabert Gacia, se informa que la Sociedad de Banca Andorrana también se fue a la quiebra en 1968 por las mismas razones de los demás bancos manejados por Muñoz Ramonet: Inversiones de alto riesgo y préstamos a las empresas quebradas de Ramonet.
Como pueden ver, en el esfuerzo febril por lavar los cientos de millones de dólares,
el capital de los Trujillos se diversificaba en forma escalonada en una
intrincada red de bancos de su propiedad, cuentas codificadas, fincas,
empresas subsidiarias, terceros testaferros, etc., todo acompañado del mayor secretismo, lo que explica por qué hasta hoy es casi imposible identificar concretamente las empresas y cuentas que los Trujillos poseían en el extranjero.
Notas:
1- Según la tabla de conversión, en 1960 1 franco suizo "CHF" equivalía a US$2.6 dólares. Ver la tabla de conversión del CHF suizo al US dólar americano: http://s420422668.onlinehome.us/currency-converter/swiss-franc-chf_usd-us-dollar.htm/1960
2- *En 1963, la tasa de cambio del marco alemán por dólar americano era de 3.99 marcos por dólar, o sea que el marco valía una cuarta parte del valor del dólar.
3- Según las tablas de conversión, US$1.00 americano de 1960 equivale a US$8 ó $9 dólares actuales (es decir que el dólar ha perdido 8 ó 9 veces su poder de compra desde 1960).
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Segundo articulo del Die Zeit sobre el caso Ramonet-Trujillo y los bancos:
Titulo: Los millones del dictador (Die Millionen des Diktators)
Autor: H. Millien
Fecha: 2 de diciembre, 1966
Después de haber examinado la traducción del alemán al inglés, de haber traducido del inglés al español y hacer un resumen o parafrasis de la traducción de los artículos anteriores de Der Spiegel y Die Zeit, es decir, después de realizar todo ese trabajo, encontramos este extenso artículo, que cubre casi todo lo del anterior articulo de Die Zeit, con muchos más detalles sobre el descalabro de los bancos "de Muñoz Ramonet" comprados con fondos de los Trujillos. Aunque contiene información de gran importancia, para no caer en repeticiones nos limitamos a resumir del contenido de este segundo articulo sólo los detalles que no aparecen en el primer artículo y lo que más nos interesa sobre el manejo de los fondos de los Trujillos por parte de Muñoz Ramonet. Si desean leer el resto de este largo texto (en 6 partes) pueden encontrarlo facilmente en la red (con su traducción al inglés) bajo el título en alemán: Die Millionen des Diktators. Este es el link: http://www.zeit.de/1966/49/die-millionen-des-diktators
Este segundo artículo añade un dato interesante: Sostiene que cuando estaba vivo el dictador Trujillo tenía depositados en bancos en EUA unos US$57 millones de dólares (hoy, unos US$456 millones de dólares). Por lo menos estos son los fondos del dictador en EUA que esta investigación había identificado. No sabemos si tenía más cuentas en EUA.
Señala que el mayor
influjo de capitales provenientes de “fuentes oscuras” que la
banca suiza había recibido en toda su historia hasta entonces fueron "los millones de
los Trujillos".
Dice que cuando los
Trujillos se exiliaron, el dinero que los Trujillos trajeron a Europa
, aunque parece mucho, fueron US$250 millones [hoy, unos US$2,000
millones]. [No olvidemos que ya ellos tenían cuantiosos fondos en Europa desde antes de su partida de RD. Ver, entre otros, las revelaciones de César Saillant]
El artículo nos cuenta sobre el descalabro financiero de Julio Muñoz Ramonet que en 1959 lo obligó a huir a Suiza. Varios años después, había regresado a España protegido por poderosos círculos de poder. Cuando María
Martínez y sus hijos se mudaron a España conocieron en 1962 a Muñoz Ramonet quien tenía excelentes conexiones con
altos círculos
franquistas y falangistas, miembros de la nobleza y altos funcionarios
del gobierno. Estaba casado con la hija del Director del Banco
Central, el marqués de Villalonga. El artículo dice que es difícil
calcular el monto de los fondos que la familia Trujillo le cedió a
Muñoz Ramonet para que se los manejara, pero dice que debió de haber
sido una cuantiosa suma puesto que este capital le permitió comprar una gran
cadena de bancos y bienes raíces.
[Algo que también influyó mucho en lograr esta confianza de los Trujillos fue que Ramonet se habia ganado la reputación de haber colocado millones de dólares que en 1959 sacaron los cubanos que abandonaron la isla al subir Fidel Castro al poder.]
El artículo informa
sobre 6 bancos que Muñoz Ramonet compró (la mayoría de sus acciones) con los fondos de los Trujillos:
Banque de Commerce
et de Genevoise Credit
Suiss Savings and
Credit Bank de St. Gallen
Credito Commerciale
e Industriale, de Roma
Banque de Luxembourg
Sociale
Sociedad de Banca
Andorra
Banque Suisse-Liban
(Beirut, Líbano)
Informa que en ninguna de estas
transacciones aparecía el nombre de Muñoz Ramonet, pero era él quien
manejaba todos estos hilos, usando como pantalla el Holding Bancaire
et Financiere Euopeene [de los Trujillos, ver otras fuentes].
Sostiene que el Luxembourg
Holding era el que controlaba los hilos de tres bancos el cual, a su
vez, era propiedad de una compañía secreta propiedad de los
Trujillos, Duquessa, S.A., ubicada en Luxembourg y de otra compañía,
Cotram, Inc. (Panamá), a nombre de los Trujillos y Ramonet. Cuando la
prensa descubrió que dichos bancos eran propiedad de empresas de los
Trujillos, empezaron a llamarlos “los bancos de los Trujillos”.
Nos dice que para que la reputación de estos antiguos y respetables bancos no
sufriera (ya había empezado una fuga de los ahorrantes) Ramonet
primero lanzó una campaña en los medios negando que pertenecieran a los Trujillos. Pero como esta propaganda no mejoró la situación, entonces anunció que él había
logrado “sacar” a los Trujillos [admitiendo de esta forma lo que antes habia negado] y que Duquessa S.A. había sido
reemplazada por Sofitrosa [en realidad, otra empresa pantalla financiada por los Trujillos].
Sin embargo, el artículo señala
que en realidad Ramonet no estaba en condiciones de sacar a los
Trujillos aunque hubiera querido ya que gracias a sus especulaciones él no
tenía los fondos para hacerlo.
Este articulo de Die Zeit reafirma en forma clara lo informado en su anterior artículo en el sentido de que Ramonet se hizo un préstamo de CHF$50 millones de francos suizos del Banque Genevoise y CHF$30 millones del Suisse Savings para recuperar sus propias empresas en quiebra.
(Hasta aquí lo que nos pareció novedoso o de interés en esta investigación. El resto del artículo tiene que ver con la crisis del sistema bancario de Suiza y las medidas que tomaron las autoridades suizas.)
Ver mucho más sobre la fortuna Trujillo en el exterior en la sección FORTUNA de este portal.
